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江苏必康制药股份有限公司关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告

2018-05-10来源:漳州房探网正文:江苏必康制药股份有限公司关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性呈文也许庞大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次集会是否有否确定案:无

  一、集会召开和出席状况

  (一)股东大会召开的时候:2018年5月8日

  (二)股东大会召开的所在:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦二十四楼聚会室

  (三)出席聚会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  ■

  (四)表决体例是否符合《公法律》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

  表决体例符合《公司法》及《公司章程》的划定,董事长刘建顺教师主持本次集会。大会采用网络投票和现场投票相联合的体例举办表决。会议的召开和表决程序符合《公执法》及《公司章程》的划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人,出席8人,董事黄进明教师、林兢女士、范志鹏教师因公事忙碌未能出席这次聚会;

  2、公司在任监事5人,出席5人;

  3、董事会秘书陈纪鹏师长出席本次会议;总工程师洪绯密斯列席本次集会。

  二、议案审议情形

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2017年度董事会事情请示》

  审议结果:通过

  表决状况:

  ■

  2、议案名称:《公司2017年度监事会工作请示》

  审议效果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《公司2017年度独立董事述职汇报》

  审议结果:过程

  表决环境:

  ■

  4、议案名称:《公司2017年度财务决算及2018年度财政预算汇报》

  审议结果:经由

  表决环境:

  ■

  5、议案名称:《公司2017年度汇报及摘要》

  审议效验:经由

  表决状况:

  ■

  6、议案名称:《公司2017年度利润安排预案》

  审议效验:通过

  表决状况:

  ■

  7、议案名称:《关于续聘司帐师事宜所及定夺其人为事情的议案》

  审议效验:通过

  表决情形:

  ■

  8、议案名称:《关于2017年过活常关系业务情况及2018年过活常关系交易估计的议案》

  审议效果:过程

  表决环境:

  ■

  9、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

  审议效验:通过

  表决环境:

  ■

  (二)涉及复杂事变,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关环境申明

  议案8 《关于2017年过活常联系交易环境及2018年度日常联系生意估计的议案》涉及联系方生意,联系方为控股股东漳州市九龙江团体有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资谋划有限公司合计持有352,473,562股回避表决此项议案。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京中瑞状师事宜所

  律师:许军利、殷庆莉

  2、状师鉴证结论定见:

  本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决法式均切合《公法令》、《股东大会规矩》、《几多划定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关执法、法规的划定,聚集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决法式、表决结果合法有效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会定夺;

  2、经鉴证的状师事宜所主任签字并加盖公章的执法定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  2018年5月9日