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漳州片仔癀药业股份有限公司关于兴证片仔癀基金进展的公告

2018-07-08来源:漳州房探网正文:漳州片仔癀药业股份有限公司关于兴证片仔癀基金进展的公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何子虚记载、误导性申报大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。

重要内容提醒:

● 《漳州兴证片仔癀股权投资合资企业(有限合资)之有限合资和谈》(下称“合资和议”)尚未签定正式合伙和谈,尚存在不定夺性。

● 经全体合资人协商,拟将漳州兴证片仔癀股权投资合股企业(有限合股)的基金局限由40,410万元减资至28,287万元,出资比例不乱。

一、董事会审议情况

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十次聚会于2018年7月6日(礼拜五)上午9:00以通讯体式召开。会议看护和议案以专人投递、电子邮件体式发出。本次聚会应参预表决董事11人,实际表决的董事11人。集会由董事长刘建顺先生主持。本次集会召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通信表决体例审议通过《公司关于兴证片仔癀基金减资的议案》;参加集会的董事11票协议,0票阻挡,0票弃权。

二、对外投资基金概述

公司第五届董事会第十六次集会审议经由公司与兴业创新改旧本钱经管有限公司(现已改名为“兴证维新本钱治理有限公司”,以下简称“兴证鼎新”)互助创设兴业片仔癀本钱治理有限公司(实际工商部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癀股权投资办理有限公司”,以下简称“兴证片仔癀资管”),注册本钱人民币1,000万元,公司出资490万元,出资比例为49%。兴证片仔癀资管建议建设兴业片仔癀医疗健康股权投资基金(有限合股)(现实工商部分批准登记名称为“漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“兴证片仔癀基金”),基金规模人民币5亿元,首要投资于医疗康健范畴。公司作为基金有限合股人,认缴出资额8,510万元。(详见公司的2015-019、020、031、048;2017-027号通知)。

根据中国证券监督办理委员会证券基金机构监禁部公布《关于证券基金谋划机构子公司规范整改有关工作意见的函》(机构部函【2017】1791号)等有关文件要求,兴业证券株式会社对私募投资基金子公司兴证鼎新下属的基金治理公司及其办理的基金等举办相应的整改,凭证上述规则的整改要求,兴证片仔癀基金的基金办理人拟变动为兴证创新。公司第六届董事会第九次集会审议经由《关于签署〈漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合股)之有限合资和谈〉暨基金希望的议案》,和谈从新签署合股协议,主要就基金治理人变换、合伙人增减及基金范围40,410万元等进行了邃晓,且已治理完成工商变动登记手续。(详见公司的2018-025、027、030号公告)。

三、本次兴证片仔癀基金减资的状况

鉴于兴证片仔癀基金今朝投资项目标运营情形,经全体合资人协商,拟将兴证片仔癀基金局限由40,410万元减资至28,287万元, 出资比例不乱。减资金额按出资比例返还给兴证片仔癀基金的扫数合伙人。

四、本次兴证片仔癀基金减资对公司的影响

兴证片仔癀基金竖立以来,充分使用一样合伙人和各合作伙伴的资源上风,发掘优质的医药财产项目,对公司的对外投资工作孕育积极影响。经公司董事会审慎思量,协议本次减资事项,公司将接连关注兴证片仔癀基金的整体运营,强化兴证片仔癀基金的有效回报。本次减资事情完成后,公司将收回约2,553万元的恒久投资资金,前进了公司货币资金使用听命,短期内对公司现金流量会孕育积极影响,有利于公司大健康战略的执行。

本次减资事变不构成联系生意,也不组成《上市公司重大资产重组管理办法》划定的复杂资产重组,无需提交股东大会审议。

五、风险提醒

合股协议尚未签署正式合股同意,尚存在不决议性。公司将凭据《上海证券生意所股票上市规矩》等法规的要乞降合作进展状况,实时奉行信息披露任务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《漳州片仔癀药业株式会社第六届董事会第十次集会确定》。

特此公告。

漳州片仔癀药业株式会社董事会

2018年7月7日